集團各部室、各權屬公司：
為滿(mǎn)足泰安市泰山文化旅游集團有限公司戰略與投資工作需要，保證集團戰略決策、發(fā)展規劃、投資決策的科學(xué)性，促使戰略與投資委員會(huì )規范高效開(kāi)展工作，經(jīng)集團黨委會(huì )議批準，現將《泰安市泰山文化旅游集團有限公司戰略與投資委員會(huì )工作細則（試行）》印發(fā)給你們，請遵照執行。
泰安市泰山文化旅游集團有限公司
泰安市泰山文化旅游集團有限公司
戰略與投資委員會(huì )工作細則
（試行）
第一章 總 則
第一條 為滿(mǎn)足泰安市泰山文化旅游集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團”）戰略與投資工作需要，保證集團戰略決策、發(fā)展規劃、投資決策的科學(xué)性，促使戰略與投資委員會(huì )規范高效開(kāi)展工作，根據法律法規、《泰安市泰山文化旅游集團有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）、《泰安市泰山文化旅游集團有限公司董事會(huì )議事規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《議事規則》”）等規定，結合集團實(shí)際，制定本工作細則。
第二條 戰略與投資委員會(huì )是集團董事會(huì )設立的專(zhuān)門(mén)工作機構，在董事會(huì )領(lǐng)導下開(kāi)展工作，向董事會(huì )負責并報告工作；主要負責研究企業(yè)戰略規劃、經(jīng)營(yíng)計劃、投資計劃以及需要董事會(huì )決策的主業(yè)調整、投資項目負面清單、投融資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權轉讓、資本運作、改革改制等方面事項，向董事會(huì )提出審議意見(jiàn)。
第三條 戰略與投資委員會(huì )委員對集團及出資人負有誠信與勤勉盡職義務(wù)，應按照法律法規、《公司章程》及本工作細則的要求，認真履行職責，維護集團利益。
第四條 董事會(huì )戰略與投資委員會(huì )履行職責時(shí)，集團經(jīng)理層及相關(guān)部門(mén)應給予配合，并根據戰略與投資委員會(huì )的要求，負責提供相關(guān)資料，編制有關(guān)議案、報告。集團綜合辦公室會(huì )同投資運營(yíng)部、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)籌備會(huì )務(wù)事項。
第二章 委員會(huì )組成
第五條 集團董事長(cháng)擔任戰略與投資委員會(huì )主任，負責召集和主持戰略與投資委員會(huì )會(huì )議。其他委員由董事長(cháng)提名，并經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)。
第六條 戰略與投資委員會(huì )委員應具備以下條件：
（一）熟悉國家有關(guān)法律法規，具有戰略管理、投融資、資本運營(yíng)方面的專(zhuān)業(yè)知識，熟悉集團投資和經(jīng)營(yíng)管理工作；
（二）遵守誠信原則，廉潔自律、忠于職守，為維護集團和股東權益積極開(kāi)展工作；
（三）具有較強的綜合分析和判斷能力，具備獨立工作能力。
第七條 戰略與投資委員會(huì )委員任期與同屆董事會(huì )董事的任期一致，委員任期屆滿(mǎn)，連選可以連任；任期屆滿(mǎn)前，可提出辭職。期間如有委員不再擔任集團董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì )根據上述第五至六條規定補足委員人數。
第三章 職責權限
第八條 戰略與投資委員會(huì )的主要職責權限：
（一）對集團發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃向董事會(huì )提出建議；
（二）根據國內外發(fā)展形勢和市場(chǎng)變化趨勢，對可能影響集團戰略及其實(shí)施的因素進(jìn)行評估，并向董事會(huì )及時(shí)提出戰略規劃調整建議；
（三）對各類(lèi)產(chǎn)業(yè)、投融資業(yè)務(wù)的總體發(fā)展和集團權屬單位或機構的發(fā)展進(jìn)行戰略協(xié)調，并向董事會(huì )提出建議；
（四）審議集團重大改革重組和調整方案的報告，并向董事會(huì )提出建議；
（五）審議集團年度投資計劃和經(jīng)營(yíng)計劃的報告，并向董事會(huì )提出建議；
（六）評價(jià)集團戰略規劃、經(jīng)營(yíng)計劃、年度投資計劃執行情況的報告，并向董事會(huì )報告或建議；
（七）審議集團投資策略、投資制度的報告，并向董事會(huì )提出建議；
（八）審議須經(jīng)董事會(huì )批準的重大投融資方案、重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目的報告，并向董事會(huì )提出建議；
（九）董事會(huì )授予的其他職權。
第九條 《議事規則》規定的事項和涉及戰略與投資委員會(huì )職責的事項，戰略與投資委員會(huì )應先予研究，提出建議或意見(jiàn)，然后提交董事會(huì )表決。
第十條 戰略與投資委員會(huì )對董事會(huì )負責，委員會(huì )的提案應提交董事會(huì )審議。除董事會(huì )依法授權外，委員會(huì )審議意見(jiàn)不能代替董事會(huì )表決意見(jiàn)。
第四章 工作程序
第十一條 研究集團中長(cháng)期發(fā)展戰略規劃的工作程序：
（一）集團綜合辦公室會(huì )同投資運營(yíng)部、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)負責做好戰略與投資委員會(huì )會(huì )議的前期準備工作，組織提供集團中長(cháng)期發(fā)展戰略規劃草案；
（二）投資運營(yíng)部應在戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議至少前3天，將集團中長(cháng)期發(fā)展戰略規劃草案及有關(guān)資料送達各位委員審閱；
（三）戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議，研究討論集團中長(cháng)期發(fā)展戰略規劃, 將擬定的方案報董事會(huì )決定。
第十二條 研究重大投資項目的工作程序：
（一）集團綜合辦公室會(huì )同投資運營(yíng)部、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)負責做好戰略與投資委員會(huì )會(huì )議的前期準備工作，組織有關(guān)單位、部門(mén)、機構提供包括但不限于集團重大投資項目的立項申請書(shū)、項目建議書(shū)、可行性研究報告及有關(guān)資料；
（二）投資運營(yíng)部應在戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議前至少3天，將集團重大投資項目的立項申請書(shū)、項目建議書(shū)、可行性研究報告、盡職調查報告等有關(guān)資料送達各位委員，以便各位委員有充足的時(shí)間審閱；
（三）戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議，研究討論集團重大投資項目的可行性，包括但不限于擬投資項目的經(jīng)營(yíng)情況、技術(shù)的先進(jìn)性、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景、項目的經(jīng)濟效益等，將討論結果報董事會(huì )決定。
第十三條 研究重大資本運作項目的工作程序：
（一）集團綜合辦公室會(huì )同投資運營(yíng)部、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)負責做好戰略與投資委員會(huì )會(huì )議的前期準備工作，組織有關(guān)單位、部門(mén)、機構提供包括但不限于集團重大融資和資本運作項目的方案；
（二）財務(wù)資產(chǎn)部、投資運營(yíng)部應在戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議前至少3天，將集團重大融資和資本運作項目及有關(guān)資料送達各位委員，以便各位委員有充足的時(shí)間審閱；
（三）戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議，研究討論集團重大融資和資本運作項目的可行性，包括但不限于項目的必要性、項目應具備的條件、項目風(fēng)險、項目收益等，將討論結果報董事會(huì )決定。
第十四條 戰略與投資委員會(huì )在調研、論證集團投資項目時(shí)，委員所發(fā)表的意見(jiàn)，不能代表董事會(huì )表決意見(jiàn)。
第十五條 戰略與投資委員會(huì )認為所研究戰略規劃、重大投資項目、重大資本運作項目不符合可行性的，該提案將不再提交董事會(huì )研究，并將審查意見(jiàn)反饋給相關(guān)部門(mén)或單位。
第十六條 如有必要，委員會(huì )可以聘請中介機構為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，有關(guān)費用由集團支付。
第五章 議事規則
第十七條 戰略與投資委員會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議。定期會(huì )議每年至少召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì )議根據需要召開(kāi)。
第十八條 戰略與投資委員會(huì )定期會(huì )議，應提前5個(gè)工作日發(fā)出會(huì )議通知；臨時(shí)會(huì )議應提前3個(gè)工作日發(fā)出會(huì )議通知。情況緊急，會(huì )議通知時(shí)間可短于上述規定時(shí)限，但召集人應對此進(jìn)行說(shuō)明。
第十九條 會(huì )議通知應包括以下內容：
（一）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)；
（二）會(huì )議期限；
（三）會(huì )議需要討論的議題；
（四）會(huì )議聯(lián)系人及聯(lián)系方式；
（五）會(huì )議通知的日期。
會(huì )議通知應附內容完整的議案。
第二十條 戰略與投資委員會(huì )定期會(huì )議應采用現場(chǎng)會(huì )議的方式召開(kāi)；臨時(shí)會(huì )議既可采用現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，也可采用非現場(chǎng)會(huì )議的通訊表決方式召開(kāi)。
第二十一條 戰略與投資委員會(huì )會(huì )議應由全體委員的三分之二以上多數出席方可舉行，會(huì )議由委員會(huì )主任主持。
第二十二條 戰略與投資委員會(huì )每一名委員有一票表決權；會(huì )議作出的任何擬決議，須經(jīng)全體委員的三分之二以上多數同意通過(guò)。
第二十三條 戰略與投資委員會(huì )委員應親自出席會(huì )議，如有特殊情況，也可委托其他委員代為出席會(huì )議并行使表決權。
第二十四條 委托其他委員代為出席會(huì )議并行使表決權的，應向會(huì )議主持人提交授權委托書(shū)。授權委托書(shū)應不遲于會(huì )議表決前交給會(huì )議主持人。
第二十五條 授權委托書(shū)應至少包括以下內容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事項；
（四）對會(huì )議議題行使投票權的指示（同意、反對、棄權）以及未做具體指示時(shí)，被委托人是否可按自己意思表決的說(shuō)明；
（五）授權委托的期限；
（六）授權委托書(shū)簽署日期。
授權委托書(shū)應有委托人和被委托人簽名。
第二十六條 戰略與投資委員會(huì )會(huì )議表決方式為記名投票表決；臨時(shí)會(huì )議在保障委員充分表達意見(jiàn)的前提下，可以采用傳真、電話(huà)方式進(jìn)行并以傳真方式作出決議，并由參會(huì )委員簽字。如采用通訊表決方式，則委員會(huì )委員在會(huì )議決議上簽字者即視為出席相關(guān)會(huì )議并同意會(huì )議決議內容。
第二十七條 戰略與投資委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，可邀請集團董事、監事、高級管理人員以及集團相關(guān)職能部門(mén)、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機構等人員列席會(huì )議，但列席人員無(wú)表決權。
第二十八條 戰略與投資委員會(huì )會(huì )議應當有書(shū)面記錄，出席會(huì )議的委員在會(huì )議記錄上簽名；會(huì )議記錄由集團綜合辦公室保存。
第二十九條 戰略與投資委員會(huì )會(huì )議通過(guò)的議案及表決結果，應以書(shū)面形式報集團董事會(huì )。
第三十條 出席會(huì )議的委員均對會(huì )議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第三十一條 戰略與投資委員會(huì )會(huì )議討論與委員會(huì )成員有關(guān)聯(lián)關(guān)系的議題時(shí)，該關(guān)聯(lián)委員應回避。該會(huì )議由過(guò)半數的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系委員出席即可舉行，會(huì )議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的委員過(guò)半數通過(guò)；若出席會(huì )議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系委員人數不足戰略與投資委員會(huì )無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系委員總數的二分之一時(shí)，應將該事項提交董事會(huì )審議。
第六章 附 則
第三十二條 本工作細則自董事會(huì )決議通過(guò)之日起執行。
第三十三條 本工作細則所稱(chēng)“以上”包括本數，“之前”、“前”不包括本數。
第三十四條 如本工作細則與國家新頒法律法規、修改后的《公司章程》或《議事規則》相抵觸時(shí)，應立即組織修訂，報董事會(huì )審議通過(guò)。
第三十五條 本工作細則由集團董事會(huì )負責解釋。
戰略與投資委員會(huì )成員名單
主任：時(shí)貞強 董事長(cháng)
成員：張 劍 董事
張 婧 職工董事
趙新峰 外部董事
時(shí) 鷹 外部董事
鄭廣金 外部董事
曾 戈 外部董事
